საქართველოს პროკურატურამ ორგანიზებული დანაშაულებრივი ჯგუფის წევრის დაკავების შესახებ განაცხადა, რომელიც მოქალაქეებს ფულს აქციებსა და კრიპტოვალუტაში მაღალშემოსავლიანი ინვესტიციების საფარქვეშ სძალავდა. სქემის მსხვერპლი ათობით ადამიანი გახდა, ხოლო საერთო ზარალი ასობით ათას ლარს შეადგენს.
გამოძიების ვერსიით, დანაშაულებრივი ჯგუფი 2025 წლის შემოდგომიდან მოქმედებდა. თაღლითები პოტენციურ ინვესტორებს მესენჯერებისა და სოციალური ქსელების მეშვეობით უკავშირდებოდნენ და სთავაზობდნენ თანხის დაბანდებას ვითომდა ინოვაციურ საინვესტიციო პლატფორმაზე. ისინი ვირტუალური აქტივებით, აქციებითა და სხვა ფინანსური ინსტრუმენტებით წარმოებული ოპერაციებიდან სწრაფ და მაღალ მოგებას აძლევდნენ გარანტიას. რეალური ვაჭრობისა და პლატფორმის ლეგიტიმურობის ილუზიის შესაქმნელად, მსხვერპლს ყალბ გრაფიკებსა და ანგარიშებს უჩვენებდნენ.
როგორც კი კლიენტები მსხვილ თანხებს რიცხავდნენ, ადმინისტრატორები მათ პირად კაბინეტებზე წვდომას უბლოკავდნენ. მთელი ფული დამნაშავეების კონტროლის ქვეშ არსებულ საბანკო ანგარიშებსა და კრიპტო საფულეებზე ილექებოდა.
მთლიანობაში, სქემის ორგანიზატორებმა საქართველოს 42 მოქალაქე მოატყუეს და მათ 337 ათას ლარზე მეტი (დაახლოებით $129 ათასი) გამოსძალეს.
კრიმინალური შემოსავლების წარმოშობის დასამალად, თაღლითები მოპარულ სახსრებს მრავალი საბანკო ანგარიშის გავლით რიცხავდნენ. ფინალურ ეტაპებზე კი თანხას კრიპტოვალუტაში აკონვერტირებდნენ.
ეჭვმიტანილი დააკავეს. პროკურატურამ მას ბრალი უკვე წარუდგინა საქართველოს სისხლის სამართლის კოდექსის 180-ე (თაღლითობა, ჩადენილი ორგანიზებული ჯგუფის მიერ, დიდი ოდენობით) და 194-ე (უკანონო შემოსავლის ლეგალიზაცია) მუხლებით.
აღნიშნული მუხლები სასჯელის სახედ 12 წლამდე ვადით თავისუფლების აღკვეთას ითვალისწინებს.
უწყება უახლოეს მომავალში მიმართავს სასამართლოს დაკავებულისთვის აღკვეთის ღონისძიების სახით პატიმრობის შეფარდების შუამდგომლობით.
გამოძიება აღნიშნავს, რომ ეს არ არის პირველი დაკავება აღნიშნულ საქმეზე: მანამდე ანალოგიური ბრალდება ჯგუფის კიდევ ერთ წევრს წარედგინა და ის უკვე პატიმრობაში იმყოფება. გამოძიება გრძელდება. გამომძიებლები სქემის სხვა მონაწილეების ვინაობას ადგენენ.
