საქართველოს სამართალდამცავმა ორგანოებმა უკანონო შემოსავლების ლეგალიზაციის (ფულის გათეთრების) საქმეზე ცხრა პირის მიმართ სისხლისსამართლებრივი დევნა დაიწყეს. ერთი ფიგურანტი უკვე დაკავებულია, კიდევ ერთზე კი ძებნა გამოცხადდა, ვინაიდან მას ბრალი დაუსწრებლად წარედგინა.
პროკურატურის ინფორმაციით, გამოძიებამ აჩვენა, რომ 2021 წლიდან 2024 წლამდე მოქმედებდა ორგანიზებული ჯგუფი, რომელიც ფულადი ანაზღაურების სანაცვლოდ ევროპული სახელმწიფოების ყალბ დოკუმენტებს ამზადებდა და ყიდდა. ჩამონათვალში შედიოდა ბინადრობის ნებართვები, პირადობის მოწმობები, სარეგისტრაციო დოკუმენტები და მართვის მოწმობები. დასამზადებლად გამოიყენებოდა სპეციალიზებული პროგრამული უზრუნველყოფა და პროფესიონალური საბეჭდი აღჭურვილობა, ხოლო მზა დოკუმენტები დამკვეთებს საფასურის გადახდის შემდეგ ეგზავნებოდათ.
გამოძიების ვერსიით, რამდენიმე წლის განმავლობაში სქემის მონაწილეებმა დიდი რაოდენობით ყალბი დოკუმენტი დაამზადეს და გაასაღეს, მიღებული თანხები კი მათ საბანკო ანგარიშებზე ირიცხებოდა. თუმცა, საქმიანობა ამით არ სრულდებოდა. ფულის წარმომავლობის დასამალად, ფიგურანტები ფინანსური შენიღბვის კლასიკურ მეთოდებს იყენებდნენ: დიდ თანხებს სხვადასხვა ანგარიშებს შორის მრავალჯერად გზავნილებად ყოფდნენ, ახურდავებდნენ უცხოურ ვალუტაში, ხოლო თანხის ნაწილს ბუკმეკერული კომპანიების ანგარიშების გავლით ატარებდნენ. გამოძიების თანახმად, აღნიშნული სქემა მათ საშუალებას აძლევდა, დაემალათ თანხების რეალური წყარო და მათთვის კანონიერი შემოსავლის სახე მიეცათ.
ბრალდება წარდგენილია განსაკუთრებით დიდი ოდენობით უკანონო შემოსავლის ლეგალიზაციის მუხლით, რაც სასჯელის სახით 12 წლამდე თავისუფლების აღკვეთას ითვალისწინებს.
პროკურატურის შუამდგომლობით, ორ ბრალდებულს პატიმრობა შეეფარდა, კიდევ შვიდს კი აღკვეთის ღონისძიების სახით გირაო განესაზღვრა, ვინაიდან ისინი აქტიურად თანამშრომლობდნენ გამოძიებასთან და ხელი შეუწყვეს დანაშაულებრივი სქემის გახსნას.
გამოძიება გრძელდება. გამომძიებლები ქსელის ყველა მონაწილის გამოვლენას გეგმავენ, ხოლო პროკურატურამ მოუწოდა ყალბი ოფიციალური დოკუმენტების მფლობელებს, ნებაყოფლობით გადასცენ ისინი სამართალდამცავ ორგანოებს. უწყება აცხადებს, რომ ასეთ შემთხვევაში მათ მიმართ შესაძლოა გამოყენებულ იქნეს კანონით გათვალისწინებული პასუხისმგებლობის შემამსუბუქებელი ზომები.
უკანონო მიგრაციულ ინფრასტრუქტურასთან ბრძოლა სცდება მხოლოდ ყალბი დოკუმენტების ამოღების ფარგლებს. სულ უფრო ხშირად ყურადღების ცენტრში ექცევა ის ფინანსური ნაკადები, რომელთა მეშვეობითაც დანაშაულებრივი ჯგუფები ახდენენ შემოსავლების ლეგალიზაციას და ყალბი დოკუმენტების დამზადებას სრულფასოვან საერთაშორისო ბიზნესად აქცევენ. გამოძიება შესაძლოა გაგრძელდეს და ახალი დაკავებები გამოიწვიოს. ამაზე მოწმობს სამართალდამცავი ორგანოების მზარდი ინტერესიც ტრანსსასაზღვრო ფულის გათეთრების სქემების მიმართ.
მასალა მომზადებულია bizzone.info-ზე დაყრდნობით
